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山西阳泉反诈中心成功捣毁一“跑分”洗钱团伙抓获10人
发布日期：2022-06-13 11:35 点击次数：171
为贯彻落实习近平总书记重要指示精神和党中央决策部署，深入推进打击治理电信网络诈骗违法犯罪工作，山西阳泉城区分局始终保持对电信网络诈骗案件的高压严打态势，坚决遏制电信网络诈骗多发高发的突出问题。近日，反诈中心以“断卡”行动为抓手，着力从源头上打击电信网络诈骗犯罪，民警根据一条涉卡线索进行深度研判，成功捣毁一隐藏在我市的“跑分”洗钱团伙，抓获涉案犯罪嫌疑人10人。
今年3月，反诈中心在工作过程中发现我辖区居民余某某名下银行账户众多，开卡时间较为密集，资金进出异常频繁，多次被公安机关止付冻结，并涉及多起电信网络诈骗案件。办案民警立即对犯罪嫌疑人余某某的落脚点进行了锁定，并于3月23日，在我市某小区将其成功抓获。经过深挖，一个有着严密组织构架、分工明确的“跑分”犯罪团伙浮出水面，民警顺藤摸瓜陆续将犯罪嫌疑人王某某等其余9名犯罪嫌疑人先后抓获，一举捣毁了以王某某为首的“跑分”洗钱犯罪团伙。
经查，犯罪嫌疑人王某某因赌博欠下高额债务无法偿还，遂产生了帮助赌博团伙“跑分”洗钱、抽头渔利的想法。其于2021年5月开始先后下载ICQ、纸飞机等国外聊天软件进行“跑分”，发现有利可图后又通过线上、线下相结合的方式，通过身边亲友为其提供银行账户共同为赌博、诈骗团伙转移、分流赃款，涉案金额达5000余万元。
目前，该团伙10名犯罪嫌疑人均因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被城区分局依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。
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